英山公安機(jī)關(guān)開(kāi)出首張反詐“罰單”

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員夏承興）近日，英山縣公安局刑偵大隊(duì)對(duì)鄰縣居民方某出借銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙接收詐騙資金的違法行為予以罰款2萬(wàn)元、拘留3日的行政處罰，這是《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施以來(lái)，全縣公安機(jī)關(guān)開(kāi)出的首張反詐“罰單”。

2022年12月31日，英山縣反詐聯(lián)席會(huì)議成員單位向英山縣公安局移交線索稱，發(fā)現(xiàn)一客戶持卡號(hào)尾數(shù)為2543的銀行卡到銀行取現(xiàn)，其行為高度符合涉賭涉詐行為特征，遂將該線索移交。

接報(bào)后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)精干警力成立專案組，查明了一個(gè)組織無(wú)業(yè)人員為境外賭博、詐騙窩點(diǎn)洗錢的犯罪團(tuán)伙，并快速抓獲違法犯罪嫌疑人4名。

經(jīng)查，2023年2月6日，方某為謀取利益，在明知個(gè)人名下銀行賬戶不得出租、出借的情況下仍將尾數(shù)為8832的個(gè)人銀行賬戶出借給田某、韓某、賀某某等人，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)接收電詐資金32000元。

“在新法未出臺(tái)前，《刑法》中雖有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但方某的行為尚不構(gòu)成該罪，對(duì)他的處罰面臨著無(wú)法可依的窘境，而新法出臺(tái)后，對(duì)方某違法行為的處罰有了法律依據(jù)：公安機(jī)關(guān)可對(duì)其處以違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足二萬(wàn)元的，處二十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可并處十五日以下拘留。”辦案民警閔松介紹道。

因方某的違法行為尚未達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，最終，英山縣公安局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條之規(guī)定，對(duì)方某作出了相應(yīng)的行政處罰。田某、韓某、賀某某等人因涉嫌刑事犯罪，已被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。